Background check
Automatize a verificação de informações de pessoas e empresas. Tenha mais agilidade, segurança e transparência na hora de contratar, vender, fechar parcerias ou seguir regulamentações de mercado.
Como funciona?
Realizamos uma varredura automática em mais de 200 fontes de dados públicos e privados.
Background Check de pessoas
Utilizamos dados cadastrais como nome e CPF para iniciar uma série de verificações a fim de conhecer a fundo esse indivíduo (KYC/KYE).
Background Check de empresas
A partir do CNPJ conseguimos realizar uma série de verificações a fim de conhecer a fundo essa empresa (KYP/KYS).
Vantagens para sua empresa
Transparência
Tenha uma maior clareza das pessoas e empresas envolvidas nos processos do seu negócio.
Facilidade e rapidez
Deixe o trabalho complicado de lado. Nossa solução verifica centenas de fontes em questão de minutos.
Segurança
Proteja sua empresa contra fraudes decorrentes de vendas, parcerias ou contratações de risco.
Integrável com sua aplicação
Leve os dados para dentro da sua aplicação via API ou SDK de modo Plug and Play.
Checagem automatizada
Ganhe mais agilidade no processo de Background Check de novos clientes, parceiros, funcionários ou fornecedores.
100% compliant com a LGPD
Nossas soluções estão em conformidade com todas as leis e políticas de privacidade vigentes.
Proteção de imagem
Evite que seu negócio seja associado a pessoas ou empresas com imagem negativa perante a mídia.
Relatórios completos
Além de trazer várias informações da pessoa ou empresa verificada, nossa solução faz uma análise de risco do que foi encontrado.
De acordo com as regras de Compliance
Informações seguras para seguir as normas e regulamentações do mercado.
Tipos de consultas e fontes
Pessoa física
Checagem de antecedentes criminais
Realizamos uma varredura automática em todos os tribunais federais e TJ’s estaduais de todo o país. Apresentamos uma análise automática de risco e detalhamento de acordo com o que foi encontrado sobre a pessoa.
Checagem de perfil
Enriqueça as informações sobre uma pessoa com nossa busca em bases de dados públicas e privadas, onde retornamos uma série de informações de cadastro da pessoa, desde documentos, sexo, filiação a endereços e óbito.
Listas Restritivas
Esteja de acordo com as regulamentações checando de maneira atualizada as diversas listas de restrição que existem no mundo, como PEP, OFAC e INTERPOL. Assim, identificamos pessoas associadas a atividades ilícitas, como lavagem de dinheiro e terrorismo.
Checagem Financeira
Por meio dessa consulta, feita em diversos bureaus privados, sua empresa tem acesso a várias informações como débitos, protestos, renda, capacidade de pagamento e score de crédito de uma pessoa.
Checagem trabalhista
Encontramos processos trabalhistas relacionados à pessoa verificada sem a necessidade do número do processo. Apresentamos o resultado da busca com o descritivo do processo, partes e valores.
Registro de classe
Checamos a validade e veracidade dos registros de classes apresentados pelos profissionais no momento da contração. Verificamos registros como COREN, CRM, CREA e OAB.
Checagem de mídias
Identificamos notícias que mencionam o nome da pessoa pesquisada e, por meio de uma inteligência artificial, apresentamos – além dos dados como fonte, título e data – uma análise de sentimento: positiva, neutra ou negativa.
Conheça seus parceiros e fornecedores
Verifique suas informações e antecedentes de forma automatizada.
Tipos de consultas e fontes
Pessoa jurídica
Checagem de dados cadastrais
Dados como situação do cadastro, endereço, contatos, atividades, estrutura legal e quadro societário são apresentados em um relatório unificado e com status de risco automatizado.
Certidões negativas
Trazemos um leque de informações e certidões relacionadas à empresa e ao âmbito trabalhista nas diferentes esferas como, por exemplo, processos e débitos decorrentes de multas.
Checagem financeira
Por meio dessa consulta, feita em diversos bureaus privados, você tem acesso a várias informações de uma empresa como débitos, protestos, faturamento, além da capacidade de pagamento e score de crédito.
Checagem processual
Nossos motores de busca percorrem milhões de processos judiciais à procura de menções da razão social da empresa a ser verificada. Os resultados da busca ficam disponíveis em um relatório unificado.
Listas restritivas
Checamos diversas listas de restrição que existem no mundo, como OFAC e INTERPOL. Assim, identificamos empresas associadas a atividades ilícitas, como lavagem de dinheiro e terrorismo.
Conheça seus parceiros e fornecedores
Verifique suas informações e antecedentes de forma automatizada.
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Preparamos e-books completos para você desenvolver a transparência e proteção na sua empresa de maneira otimizada. Acesse-os e fique por dentro.
Ainda tem dúvidas sobre a solução?
Nosso time de especialistas está à disposição para esclarecer seus questionamentos.
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